Были бы деньги русских, то банк получил штраф на 200 млн долларов

Были бы деньги русских, то банк получил штраф на 200 млн долларов. А вот болгарские наркоторговцы другое дело. Федеральный суд по уголовным делам Швейцарии признал банк Credit Suisse причастным к легализации денег от международного оборота наркотиков и оштрафовал его на 2 млн франков, следует из материалов суда. Reuters пишет, что это первое уголовный процесс в отношении банка в Швейцарии. Суд признал виновной по этому делу сотрудницу Credit Suisse, которая принимала наличные от мафиозных доверенных лиц «чемоданами» — ее приговорили к 20 месяцам лишения свободы условно и штрафу. По данным газеты Financial Times, ее имя — Елена Пампулова-Бергоми, она — бывшая болгарская теннисистка. По данным следствия, болгарские наркоторговцы обслуживались в Credit Suisse с 2004 по 2008 год — именно Пампулова-Бергоми принимала чемоданы с деньгами от некоего подставного лица, несмотря на очевидные признаки их криминального происхождения. Суд счел Credit Suisse виновным, так как compliance-служба фактически не препятствовала отмыванию. @banksta