«Сбер» заподозрил «Северсталь» в отмывании денег

«Сбер» заподозрил «Северсталь» в отмывании денег. Входящая в металлургическую группу УК «СеверСтрой» проводила крупные сделки с «Северсталью» и другими контрагентами. Банк посчитал подозрительными поступления крупных средств в течении двух дней от «Северстали» и дочки голландского банка ING - ИНГ Банк (Евразия). Сбербанк предложил предоставить пояснения по поводу операций. ГК «Северсталь» документы предоставила, но Сбербанк они не устроили. Поэтому были заблокированы карты и дистанционное обслуживание счетов. Банк посчитал, что у УК «СеверСтрой» не было ресурсов по выполнению обязательств, а контрагенты поставляли товар и оказывали услуги, отличные от их основного вида деятельности. При этом платежи дробились таким образом, что если бы деньги переводились одной суммой, то ее размер не превышал более 600 тысяч рублей. Налоги выплачивались, но были несопоставимы оборотом денежных средств на счете. Только суд обязал госбанк разморозить счета и возобновить обслуживание. @banksta